Nakon bivšeg CEO Binance, još dvoje zaposlenih najveće svetske kripto-berze privedeli u UAE

Dvoje zaposlenih kripto-berze Bajnens (Binance) privedeno je poslednjih nedelja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u sklopu policijskih istraga o mogućim finansijskim krivičnim delima povezanim s platformom, objavio je Njujork tajms (New York Times) pozivajući se na četiri osobe upoznate sa slučajem.

Zaposleni su zaustavljeni na aerodromima u Emiratima, ali zasad nije poznato šta su tačno istraživale tamošnje vlasti.

Bajnens je za Rojters potvrdio da je manji broj njegovih zaposlenih zamoljen da daju izjave vlastima UAE u sklopu, kako je kompanija navela, rutinskih provera tokova novca trećih lica preko računa namenjenog sredstvima Bajnensovih klijenata.

Iz kompanije tvrde da zaposleni nisu bili osumnjičeni niti mete istrage, te da su nakon ispitivanja oslobođeni.

Bajnens sarađuje s policijom u Dubaiju

Bajnens je naveo da sarađuje s policijom u Dubaiju i vlastima drugih emirata kako bi se uspostavili jasniji postupci za slučajeve koji uključuju kriptovalute i institucionalne račune klijenata.

Kompanija pritom ističe da su kriptovalute i način funkcionisanja takvih računa još uvek relativno novi koncepti u brojnim pravnim sistemima.

Bajnens ima dozvolu za poslovanje u Dubaiju od 2022. godine, ali se poslednjih godina suočava s nizom regulatornih i pravnih problema u različitim državama.

Osnivač Bajnensa proveo četiri meseca u zatvoru

Među najpoznatijim slučajevima bio je onaj protiv osnivača i bivšeg izvršnog direktora Bajnensa Čangpenga Žaoa (Changpeng Zhao), poznatog kao Si-Zi (CZ).

Žao je 2023. priznao krivicu za kršenje američkih zakona protiv pranja novca, te se povukao s mesta izvršnog direktora kompanije. Bajnens je u sklopu nagodbe s američkim vlastima pristao da plati ukupno 4,32 milijarde dolara kazni i drugih finansijskih obaveza.

Žao je 2024. osuđen na četiri meseca zatvora, znatno manje od 36 meseci koliko su tražili američki tužioci.

Američke vlasti tvrdile su da Bajnens godinama nije imao odgovarajuće mehanizme za sprečavanje pranja novca i praćenje sumnjivih transakcija.

Problemi i u Nigeriji

Bajnens se 2024. našao i pod pritiskom nigerijskih vlasti, koje su kompaniju i tadašnjeg rukovodioca odeljenja za sprečavanje finansijskog kriminala Tigrana Gambarjana optužile za pranje više od 35 miliona dolara. Gambarjan i Bajnens odbacivali su te optužbe.

Najnoviji slučaj u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tako ponovo otvara pitanja o regulatornom nadzoru najveće svetske kripto-berze, iako Bajnens tvrdi da privedeni zaposleni nisu bili predmet istrage i da su u međuvremenu pušteni.

(Ubrzanje.rs/Financije.hr)